Bolagsstyrning

Årsstämman är det yttersta beslutande organet i MSC Konsult AB och hålls varje år i Stockholm. På stämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att bland annat utse styrelseledamöter för MSC Konsult AB. Vart fjärde år väljs även externa revisorer för bolaget. På stämman beslutas även om utdelning för det gångna året. Ledning och kontroll av MSC koncernen fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagsslag och bolagsordning. Svensk kod för bolagsstyrning ska f r om 1 juli 2008 tillämpas av bolag som är noterade på någon form av marknadsplats. MSC omfattas därmed av koden.

Valberedning

Valberedningen utses årligen av årsstämman och har till uppgift att ge förslag till årsstämman inför val av bolagets styrelse och revisorer samt arvode till dessa. Valberedningen lämnar i kallelsen förslag till val av styrelseledamöter samt arvode till styrelse och revisorer. Valberedningens ledamöter är Lars Zacharoff, Stellan Nilsson och Rolf Lindskog. Förslag till valberedningen lämnas på epostadress: valberedning@msc.se

Styrelsens arbetsformer

MSCs styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter jämte högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. Därtill väljs en ledamot samt en suppleant av medarbetarna för en period av två år. Bolagets verkställande direktör ingår i styrelsen. Under räkenskapsåret genomfördes fem protokollförda styrelsemöten. Styrelsens arbetsformer är fastställda i en arbetsordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD, VDs befogenheter, mötesplan samt rapportering. Styrelsen erhåller varje månad en rapport från VD om koncernens verksamhet, affärsläge, resultat och personalläge. Bolagets revisor deltar i ett styrelsemöte för att avge revisionsrapport. Arbetet för styrelsen har under årets koncentrerats kring diskussioner rörande den strategiska inriktningen samt organisations- och personalfrågor. Styrelsen har inga speciella utskott utan alla frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. 

Ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Bolagsstämman fastställer arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Inga ytterligare ersättningar har utbetalats under året.  Frågor rörande VDs lön, pensioner och andra ersättningar beslutas av styrelsen.